公告日期：2026-04-24

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-009
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议于 2026 年 4 月 22 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的
通知已于 2026 年 4 月 11 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 6 人，实际
出席董事 6 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

公司 2025 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》
等相关法律法规的规定，包含的信息客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（六）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告（欧阳祖友）》、《2025 年度独立董事述职报告（查国兵）》。独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计过程中，勤勉尽责，认真出色地完成了公司各项审计工作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内控审计机构，聘任期限为一年，并提请股东会授权公司经营管理层决定致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议案提交 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

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