公告日期：2026-04-24

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（欧阳祖友）

作为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度工作中，我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会成员为 5 名，报告期内，公司召开第三届董事第十五次会议和 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数以及修订<公司章程>的议案》,公司第三届董事会人数调整至 6 名，其中独立董事 2 名，分别为欧阳祖友先生、查国兵先生。独立董事占董事会人数达到三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会、提名委员会任召集人，在董事会薪酬与考核委员会任委员。

（三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

欧阳祖友，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位，注册会计师，副教授。1986 年 7 月至 1998 年 1 月，任株洲冶金工业学校会
计及财务管理教师；1998 年 2 月至 2008 年 12 月，任湖南冶金职业技术学院经
管系财务会计教研室主任、会计及财务管理教师；2009 年 1 月至 2025 年 4 月，
历任湖南工业大学会计系会计及财务管理教师、经济与贸易学院硕士研究生导师；2020 年 7 月至今，任公司独立董事。

（四）是否存在影响独立性情况的说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，也没有在直
接或间接持有公司 5%及以上股份的股东单位任职，未直接或间接持有公司股票，不存在影响我独立客观判断的情形。履职过程中，我保持客观独立的专业判断，不受公司实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，维护全体股东特别是中小投资者的利益。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况、相关决议及表决结果

1、董事会、股东大会

2025 年度，公司共召开 9 次董事会、3 次股东大会。作为公司独立董事，
在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，我与公司及相关方保持密切 沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关事项发表了事前认可及 独立意见，对所审议的各项议案均投了同意票，充分利用自身专业知识，结合 公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会 的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 出席股东
加董 10 席次数 式参加次 席次数 次数 大会的次
事会次数 数 数

欧阳祖友 9 9 4 0 0 3

2、董事会专门委员会

2025 年度，我认真履行职责，积极召集专门委员会会议，出席会议，主持并组织审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效率。

报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会会议，审议定期报告、内部控制
评价报告、会计审计机构聘用、提取信用及资产减值等事项；共召开薪酬与考 核委员会会议 1 次，审议员工薪酬及业绩考核、董事高管人员薪酬情况等事项； 召开提名委员会 2 次，审议非独立董事候选人及资格、审计委员会委员任职资 格等事项。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，我认真履行独立董事职责，
积极参与独立董事专门会议，对日常关联交易、新增关联交易等需要独立董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。