公告日期：2026-04-10

济南恒誉环保科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2025 年度公司独立董事的述职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

李英：女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会会员。

任期内在公司董事会专门委员会任职情况：第四届董事会任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议的情况

报告期内，公司共召开董事会 4 次，本人亲自出席 4 次。公司共召开股东
会 2 次，本人亲自出席 2 次。

出席股
出席董事会情况 东会情
独立董 况

事姓名 本报告期应 亲 自 现 场 以通讯 委 托 缺 是否连续 出席股
参加董事会 出 席 出 席 方式参 出 席 席 两次未亲 东会
次数 次数 次数 加次数 次数 次 自参加会 次数
数 议

李英 4 4 1 3 0 0 否 2

本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 履职期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 4 4

战略委员会 1 -

提名委员会 1 -

薪酬与考核委员会 2 2

注：“－”代表该独立董事非委员会成员。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场工作及公司配合独立董事情况

任职期内，本人作为董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，积极参加相关会议，利用自身所具备的专业知识和工作经验，对参会会议议案进行了专业审查，为公司重大事项决策提供了意见和建议，并与公司财务部、内审部及外部会计师及时进行沟通，保证公司定期报告真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。

报告期内，本人实地考察公司子公司项目现场，对涉及公司生产经营、规范运作、财务情况进行了审查和监督，充分发挥自身专业经验及特长，提出合理化建议。

2025 年度，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在召开相关会议前，
全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能够及时获悉公司决策落实进度和掌握公司运行动态。公司董事会在做出重大决策
前，均充分征求本人的意见。公司为本人更好地履职提供了必要的条件和大力的支持。

（四）与中小股东的沟通交流情况

本人在 2025 年度任职期内积极有效地履行了独立……
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