公告日期：2025-04-29

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会年报审议工作规程》的相关规定，济南恒誉环保科技股份有限公司第三届、第四届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2024 履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事姜宏青女士、独立董事朱军先生和公司董事王忠诚先生组成；公司第四届董事会审计委员会由独立董事李英女士、独立董事朱军先生和公司董事王忠诚先生组成，其中姜宏青女士、李英女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履职要求。

二、 审计委员会 2024 年度会议情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会共召开了 5 次会议、第四届董事会
审计委员会共召开了 1 次会议，全体委员均出席了会议，对相关议案积极发表意见，审议的各项议案均全票通过。具体情况如下：

1.2024 年 2 月 23 日召开“董事会审计委员会 2024 年第一次会议”，审议通
过《关于聘任公司财务总监的议案》。

2.2024 年 3 月 5 日召开“董事会审计委员会 2024 年第二次会议”，审议通过
《济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度财务报告审计工作进展情况》。

3.2024 年 4 月 26 日召开“董事会审计委员会 2024 年第三次会议”，审议通
过以下议案：①《济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；②《公司<2023 年年度报告>及摘要》；③《济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》；④《关于公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》；⑤《关于公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》；⑥《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告审计机构的议案》；
⑦《公司<2023 年度内部控制自我评价报告>》；⑧《公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》；⑨《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况的报告》；⑩《公司<2023 年度内部控制审计报告>》；？《公司<2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》；？《关于公司<2023 年内审工作报告>的议案》；？《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》？《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。
4.2024 年 8 月 30 日召开“董事会审计委员会 2024 年第四次会议”，审议通
过以下议案：①《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；②《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

5.2024 年 10 月 23 日召开“董事会审计委员会 2024 年第五次会议”，审议通
过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。

6.2024 年 10 月 30 日召开“董事会审计委员会 2024 年第六次会议”，审议通
过以下议案：①《关于提名公司审计部门负责人的议案》；②《关于提名公司财务总监的议案》。

三、审计委员会 2024 年度其他主要工作情况

2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作，重点工作如下:

（一）监督及评估外部审计机构工作

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天职国际”）具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，针对公司存在的问题提出管理建议，健全内部控制。报告期内，审计委员会与天职国际就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，未发现在审计中存在重大需关注事项。审计委员会认为天职国际对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的执业准则。审计委员会主任姜宏青女士作为专业人士更是勤勉尽责，对外审计划的制定、审计过程的跟踪、检查、审计结果的汇报听取交流都亲自参与，确保了外审的审计质量。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司审计部在审计委员会的督导下，按审计规范流程和计划对公司的内部控制事项进行了内部审计监督，并对公司内部控制制度的建立、完善和
执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司规范运作和健康发展。
（三）审阅公司财务报告并对其……
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