公告日期：2025-04-29

济南恒誉环保科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》的规定，忠实、独立履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和各专门委员会会议，审阅相关议案并发表独立意见，与公司董事、监事、高级管理人员交流沟通，深入了解公司经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

彭应登先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大
学环境地理专业博士。国家城市环境污染控制工程技术研究中心总工、教授级高工。现兼任中央环保督察与应急处置专家组成员，中央双碳领导小组咨询专家，生态环境部无废城市适用技术评审组组长、低碳适用技术目录评审组组长，国家发改委国家工程研究中心认定评审组组长、工信部重大技术装备目录评审专家组成员，中华环保联合会专家委员会总召集人，北京市环保高级专业技术资格评审
委员会主任。2019 年 4 月至 2024 年 10 月，任公司独立董事。

任期内在公司董事会专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属的企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立董事的资格，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

截至 2024 年 10 月任职期间，公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席 5 次。
公司共召开股东大会 5 次，本人亲自出席 5 次。

出席股
出席董事会情况 东大会
独立董 情况
事姓名 本报告期应 亲 自 现 场 以通讯 委 托 缺 是否连续 出席股
参加董事会 出 席 出 席 方式参 出 席 席 两次未亲 东大会
次数 次数 次数 加次数 次数 次 自参加会 次数
数 议

姜宏青 5 5 0 5 0 0 否 5

本人认为，报告期内公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 履职期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 -

战略委员会 0 0

提名委员会 4 4

薪酬与考核委员会 3 3

注：“-”代表该独立董事非委员会成员。

（三）参加独立董事专门会议情况

任职期内公司共召开 3 次独立董事专门会议。作为独立董事，本人亲自出席了所有会议，未有无故缺席的情况发生，对关联交易相关议案等事项进行了预先审核，切实履行了独立董事的责任与义务。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人通过通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，公司积极配合本人开展工作，为本人履职提供了必要的条件。在会议召开过程中，本人就审议事项与其他董事进行充分讨论，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议。报告期内，本人对董事会、专门委员……
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