公告日期：2025-10-11

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-039
迈得医疗工业设备股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 13 点 30 分

召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日

至2025 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》 √

并办理工商变更登记的议案

2.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 √

2.01 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则 √

2.02 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则 √

2.03 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度 √

2.04 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度 √

2.05 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度 √

2.06 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度 √

2.07 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度 √

2.08 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度 √

2.09 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度 √

2.10 迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细 √

则

2.11 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘 √

制度

2.12 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度 √

2.13 迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人 √

员薪酬管理制度

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于 2025 年 10 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议
或第五届监事会第四次会议审议通过，相关公告于 2025 年 10 月 11 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：1、2.01、2.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。