公告日期：2025-10-11

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-038
迈得医疗工业设备股份有限公司

关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办
理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2025年10月9日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，相关议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，并对董事会人数进行调整，同时对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，对相关治理制度进行修订、制定。

一、取消监事会情况

根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事吴江平先生、王兆平先生、陈君先生的监事职务相应免除。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。

二、调整董事会人数情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟
增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人调整为 8 人，其中非独立董事 5 人、
独立董事 3 人。

三、修订公司章程情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况详见附件。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案等相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、修订和制定公司部分治理制度情况

为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体如下：

序号 制度名称 是否提交股
东大会审议

1 迈得医疗工业设备股份有限公司股东会议事规则 是

2 迈得医疗工业设备股份有限公司董事会议事规则 是

3 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事工作制度 是

4 迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事津贴制度 是

5 迈得医疗工业设备股份有限公司对外担保管理制度 是

6 迈得医疗工业设备股份有限公司关联交易管理制度 是

7 迈得医疗工业设备股份有限公司投资决策管理制度 是

8 迈得医疗工业设备股份有限公司利润分配管理制度 是

9 迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度 是

10 迈得医疗工业设备股份有限公司累积投票制实施细则 是

11 迈得医疗工业设备股份有限公司会计师事务所选聘制度 是

12 迈得医疗工业设备股份有限公司承诺管理制度 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。