公告日期：2025-12-13

广发证券股份有限公司

关于迈得医疗工业设备股份有限公司

使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份

的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“迈得医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对迈得医疗使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购股份的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2019 号），中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 2,090 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 24.79 元，募
集资金总额为人民币 51,811.10 万元，扣除发行费用人民币 6,075.96 万元（不含
税）后，募集资金净额为人民币 45,735.14 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月
26 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕413 号《验资报告》。

二、回购方案的审议及实施程序

（一）2025 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过
了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该议案。

（二）本次回购股份方案提交股东会审议情况

召开 2025 年第二次临时股东会审议本次回购股份方案。具体详见同日披露的股东会召开通知。

（三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关规定，尚需在股东会审议通过后依法通知债权人。
（四）2025 年 11 月 27 日，公司董事长、实际控制人林军华先生向公司董
事会提议回购公司股份。提议的内容为公司以首次公开发行股票超募资金或自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日披露在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份的公告》（公告编号：2025-049）。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

三、回购方案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2025/12/13

回购方案实施期限 待股东会审议通过后12个月

方案日期及提议人 2025/11/27，由公司董事长、实际控制人林军华先生提议

预计回购金额 2,000万元~4,000万元

回购资金来源 其他：首次公开发行股票超募资金或自有资金

回购价格上限 24元/股

√减少注册资本

回购用途 □用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 83.3334万股~166.6666万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总股本比 0.50%~1.00%
例

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，公司拟进行本次回购股份，用于减少公司注册资本。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

（三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

（四）回购股份的实施期限

回购期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

……
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