公告日期：2026-04-29

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

迈得医疗工业设备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会各位
委员在 2025 年恪尽职守、勤勉尽责，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如
下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会任期届满，公司于 2025 年 5 月完成对董事会

和董事会各专门委员会的换届选举工作。公司第五届董事会审计委员会成员未发
生变化，仍由独立董事张颖辉女士、独立董事王亚卡先生及董事刘学涛先生组成，
其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由独立董事中会计专业人
士张颖辉女士担任，公司第四届董事会审计委员会委员、第五届董事会审计委员
会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，符合相关法律法规的规定。

二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，历次会议由全体委员出席，具体

情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1 2025 年 1 月 第四届董事会审计委 1、 审议《关于公司 2024 年年度财务报表（未经审
17 日 员会第十九次会议 计）的议案》

1、审议《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

2、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的
议案》

4、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
2 2025 年 4 月 第四届董事会审计委 5、审议《关于审计委员会对会计师事务所履行监督
28 日 员会第二十次会议 职责情况报告的议案》

6、审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

9、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

3 2025 年 5 月 第五届董事会审计委 1、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》

20 日 员会第一次会议 2、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

4 2025 年 8 月 第五届董事会审计委 1、 审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
16 日 员会第二次会议 案》

5 2025 年 10 第五届董事会审计委 1、审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
月 22 日 员会第三次会议

三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会积极协调公司管理层及相关部门与天健会计师事务所
（特殊普通合伙）就公司年度审计工作的审计安排、关键审计事项等方面进行沟
通，关注相关审计工作的进展情况，确保各项审计工作顺利完成。审计委员会对
天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了认真、充分的审查，并对其审计工作进行了评估，认为其具
备相应的执业资质和胜任能力，在担任公司……
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