公告日期：2026-04-29

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2026-017
迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日以现场加通讯的方式在公司会
议室召开。本次会议的通知已于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四)审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日
止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意在不影响公司主营业务发展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含子公司）使用最高不超过人民币 40,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九)审议通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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