公告日期：2026-04-22

华泰联合证券有限责任公司

关于成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）2025年向特定对象公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对盟升电子 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352号），公司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除发行费用5,272,641.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为294,727,358.49元。本次募集资金已于2023年9月18日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA90838号）。

公司2025年度募投项目实际使用募集资金0元，使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理15,260.00万元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为149.43万元，期末理财产品余额为0万元，使用募集资金临时补充流动资金12,000.00万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为133,967,953.57元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 9 月 18 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 30,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 527.26

二、募集资金净额 29,472.74

减：

以前年度已使用金额 4,472.74

本年度使用金额 -

暂时补流金额 12,000.00

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.00

加：

募集资金利息收入 396.80

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 ……
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