公告日期：2026-04-22

成都盟升电子技术股份有限公司

2025 年独立董事述职报告

作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等规定，秉持客观、独立、公正的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在履职过程中，本人充分发挥专业优势，积极出席公司董事会及相关专门会议，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

冯建，男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023年8月，担任四川九洲电器股份有限公司独立董事；2017年11月至2023年11月，担任四川久远银海软件股份有限公司独立董事；2018年2月至2023年6月，担任厦门雅迅网络股份有限公司独立董事；2018年1月至2024年1月，担任恩威医药股份有限公司独立董事；2022年1月至2025年12月担任新华文轩出版传媒股份有限公司监事，2023年8月至今担任贵州燃气集团股份有限公司独立董事。2022年8月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；本人及直系亲属均不持有公司股份，未在持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东单位任职，也未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，亦不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，
与公司及公司控股股东无关联关系。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）独立董事参加董事会、股东（大）会情况

2025年，公司共召开董事会会议12次、股东（大）会3次。本人积极履行职责，认真审阅议案资料，深入分析审议事项，充分利用专业知识为公司科学决策提供支持。报告期内，本人对所有审议议案均投出同意票，无反对或弃权情况。
报告期内，本人出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东

董事 （大）会情况
姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东

加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 （大）会的次
次数 加次数 加会议 数

冯建 12 12 11 - - 否 2

（二）参加董事会专门委员会情况

作为董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，本人积极参与专门委员会工作，对提交董事会审议的重大事项进行事前审查与专业评估。2025 年，公司共计召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 6 次，本人出席委员会会议具体情况如下：

专门委员会名称 会议召开（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 6 6 0 0

（三）独立董事会专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及公司《独立董事工作制度》等相关法规，报告期内独立董事专门会议召开了1次会议，本人亲自出席会议……
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