公告日期：2026-04-22

成都盟升电子技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等相关规定，秉持勤勉尽责的态度，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员由独立董事冯建先生、独立董事杨晓波先生及独立董事田玲女士组成，召集人由会计专业冯建先生担任。

因第四届董事会任期届满，2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临
时股东大会及第五届董事会第一次会议，顺利完成换届选举。第五届董事会审计委员会继续由冯建先生、杨晓波先生及田玲女士组成，冯建先生作为会计专业人士担任召集人。委员会成员构成符合相关法律法规及公司章程的要求，具备履行职责所需的专业能力。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，积极参与
议案审议，通过审阅资料、询问情况及专业研判，为董事会科学决策提供了有力支持。

会议审议事项均获全票通过，无异议情况。具体召开情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

2025.2.24 第四届审计委员 关于公司2024年度内部审计工作报告及2025年度工
会第十一次会议 作计划的议案

1、关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案；
第四届审计委员 2、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案；

2025.4.24 会第十二次会议 3、关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案；

4、关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案；

5、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案；
6、关于《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》
的议案；

7、关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告》的议案；

8、关于《公司 2025 年第一季度报告》的议案；

9、关于计提商誉减值准备的议案；

10、关于计提存货跌价准备的议案；

11、关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并
为全资子公司授信担保的议案；

12、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

2025.8.15 第四届审计委员 1、关于《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的议案；
会第十三次会议 2、关于制定、修订及废止部分内部制度的议案。

2025.9.11 第五届审计委员 关于聘任陈英为公司副总经理、财务负责人的议案
会第一次会议

2025.10.27 第五届审计委员 关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案

会第二次会议

三、董事会审计委员会工作履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了监督和评价，认为该机构具有从事证券业务相关业务审计的资格，在审计过程中恪守独立、客观、公正的职业准……
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