公告日期：2026-05-14

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-022
河南仕佳光子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 690

普通股股东人数 690

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 213,274,870

普通股股东所持有表决权数量 213,274,870

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 47.19

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 47.19
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书和其他高管列席了 2025 年年度股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 213,251,350 99.9889 19,593 0.0091 3,927 0.0020

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 213,074,080 99.9058 195,163 0.0915 5,627 0.0027

3、 议案名称：关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 213,240,974 99.9841 31,556 0.0147 2,340 0.0012

4、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 ……
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