公告日期：2026-05-14

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-023
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增的日常关联交易属于河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司分别于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十次
会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 5 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-022）。

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司增加日常关联交易额度 2,900 万元，关联董事葛海泉先生回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

本次审议程序符合相关法律法规的规定，本次增加日常关联交易额度预计的

议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会独立董事第

九次专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计类别和金额

单位：人民币万元

本次增加 本年初至 5

关联交 2026 年 本次增加 后预计 月 9 日与关 本次增加预计额度
易类别 关联方 原预计 关联交易 2026 年度 联方累计已 的原因

额度 额度 日常关联 发生的交易

交易额度 额度

中国科学院半导 500.00 0 500.00 100.00

向关联 体研究所
方购买 东莞福可喜玛通

原材料/ 讯科技有限公司 3,000.00 0 3,000.00 566.10

劳务 合计

3,500.00 0 3,500.00 666.10

中国科学院半导 200.00 0 200.00 29.80

向关联 体研究所

方出售 东莞福可喜玛通 业务需求量增加
产品/提 讯科技有限公司 1,000.00 2,900.00 3,900.00 213.73

供劳务 合计

1,200.00 2,900.00 4,100.00 243.53

合计 / 4,700.00 2,900.00 7,600.00 909.63

注：1、本年初至 5 月 9 日与关联方累计已发生的交易额度数据未经审计；

2、公司拟新增向关联方东莞福可喜玛通讯科技有限公司出售商品/提供劳务的日常关联

交易预计额度 2,900 万元；

3、公司与关联方中国科学院半导体研究所的日常关联交易预计额度无新增。

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