公告日期：2025-10-17

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-046
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟将存放于公司回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为 6,816,000 股，占公司当前总
股本的比例为 1.49%，待本次注销完成后，公司总股本预计将由 458,802,328 股变更为 451,986,328 股，注册资本预计将由人民币 458,802,328 元减少至人民币451,986,328 元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2025 年 10 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的 6,816,000 股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

第一次回购：公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三次会议，审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或
持股计划，回购价格不超过 16 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自股东大会审议通过
回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日、5 月 21 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-020）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：2022-030）。

截至 2022 年 11 月 15 日，公司完成本次回购，实际回购股份 5,000,000 股，
存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-067）。

第二次回购：公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方
案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月
28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-053）。

截至 2024 年 5 月 15 日，公司已完成本次回购，实际回购股份 1,816,000 股，
存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日 披露
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。

截至本公告披露之日，公司暂未使用回购股份，前述已回购的股份6,816,000 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提振投资者的投资信心，结合公司实际发展情况等综合因素，公司拟将存放于回购专用证券账户
中的 6,816,000 股回购股份的用途进行变更，由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销完成前后……
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