公告日期：2025-11-04

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-050
河南仕佳光子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 411

普通股股东人数 411

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 188,928,778

普通股股东所持有表决权数量 188,928,778

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 41.7997

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.7997

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人。
2、 公司董事会秘书和其他高管列席 2025 年第一次临时股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 188,823,742 99.9444 51,628 0.0273 53,408 0.0283

2、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 188,821,784 99.9433 43,100 0.0228 63,894 0.0339

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 《关于变更回购 22,36 99.5324 51,628 0.2297 53,408 0.2379
股份用途并注 2,025

销暨减少注册

资本的议案》

2 《关于变更公司 22,36 99.5237 43,100 0.1918 63,894 0.2845

注册资本及修 0,067

订<公司章程>

的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为特别表决议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人有效表决权股份总数的三……
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