公告日期：2026-04-18

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（鲁平）

作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及内部规章的规定，秉持独立、客观、审慎的原则，忠实、勤勉地履行各项职责，充分发挥专业优势，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人自 2024 年 7 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事会
战略与投资委员会委员、提名及薪酬委员会委员。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

鲁平：女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学光学与电子信息学院，电子科学与技术专业，博士研究生学历，二级教授、博士生导师、楚天英才·卓越工程师、武汉英才、华中卓越学者特聘教授，国家重点研发计划项目首席科学家、国家线上一流本科课程负责人；IEEE 女工程师武汉分会主席、SIA 能源工业传感器与应用技术专委会副主任委员、武汉物联网产业协会副会长、中国光学工程学会光谱技术及应用专业委员会委员、中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会专家委员、Optica/IEEE/中国光学工程学会/中国光学学会高级会员。2001 年至今，历任华中科技大学助教、讲师、副教授及教授。现任华中科技大学教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况

事姓名 应参会 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次 应参加股东 出席
次数 席次数 次数 数 未亲自出席 会次数 次数

鲁平 5 5 0 0 否 2 2

作为公司独立董事，我认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事
项均履行了相关的审批程序；对提交董事会的各项议案，我详细审阅议案资料，
积极向公司了解做出决策所需的情况和资料；在会议召开过程中，我充分发表意
见，积极为公司建言献策。2025 年度，对《关于独立董事独立性自查情况专项
报告的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等涉及本
人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

作为战略与投资委员会委员、提名及薪酬委员会委员，本人年内共出席 4
次董事会战略与投资委员会、2 次董事会提名及薪酬委员会和 5 次独立董事专门
会议，积极参与了对公司重大投资、关联交易、高管聘任等关键事项的审议，对
涉及本人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，我未独立聘请中介机构对公司事项进行审计，未向董事
会提议召开临时董事会或股东会。任期内，我认真审阅各项会议议案，积极参与
公司相关会议决策，与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营情况，督促公司
合规经营。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

本人重视与公司内部审计部门及年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通
合伙）的沟通，就年度审计重点、内部控制有效性及财务报告关键判断等议题交
换意见，切实履行在财务报告审核及内部控制监督方面的职责。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

为深入了解公司运营，本人除现场出席会议外，还通过专题调研、与管理层
及核心技术人员座谈等方式，实地考察公司研发进展与生产情况。公司与管理层
保持了开放、透明的沟通，通过常态化交流机制，有效保障了独立董事的知情权
与监督权，为本人履职提供了充分支持。

（六）与中小股东沟通交流情况

2025 年度任期内，我严格按照相关法律法规的相关规定履行职责，会议召开前认……
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