公告日期：2026-04-18

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-017
河南仕佳光子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及

3 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5.00 关于制定及修订公司内部管理制度的议案 √

5.01 修订《关联交易管理制度》的议案 √

5.02 修订《重大经营决策管理制度》的议案 √

5.03 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

关于公司拟投资建设高速光芯片与器件开发及产业

6 化项目的议案 √

关于《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制

7 性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 √

关于《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制

8 性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √

关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜

9 的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，
相关公告已于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度……
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