公告日期：2026-04-18

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-010
河南仕佳光子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 7 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长葛海泉先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度总经理工作报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度董事会工作报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会同意《公司 2025 年度独立董事述职报告》的内容。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

本议案经董事会审议通过后，由独立董事向股东会报告。

4、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

董事会同意《独立董事独立性自查情况专项报告》的内容。

表决结果：6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

独立董事胡卫升、鲁平、王菲回避表决。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

董事会同意《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会同意《公司 2025 年年度报告》的内容，认为《公司 2025 年年度报告》
公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，所记载的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

7、审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年第一季度报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

8、审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

董事会同意《公司 2026 年度财务预算报告》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认真查阅并同意《公司 2025 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，董事会同意和认可该项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会同意《公司 2025 年度利润分配预案》的内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立董事第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

11、审议通过了《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

12、审议通过了《关于申请 2026 年度综合……
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