公告日期：2026-04-18

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（胡卫升）

作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公
司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本人在 2025 年度工作
中切实履行独立董事义务，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议各
项议案并发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体
股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

2024 年 7 月 19 日，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事
会审计委员会主任委员。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

胡卫升：男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港浸会大学，应用会
计与金融理学专业，硕士研究生学历，正高级会计师，中国注册会计师，注册评
估师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长、鹤壁海昌智能科
技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立
性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影
响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年任期内，公司共召开 5 次董事会，2 次股东会，出席会议情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况
事姓名 应参会 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次 应参加股东 出席
次数 席次数 次数 数 未亲自出席 会次数 次数

胡卫升 5 5 0 0 否 2 2

作为公司独立董事，我认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序；对提交董事会的各项议案，我详细审阅议案资料，积极向公司了解做出决策所需的情况和资料；在会议召开过程中，我充分发表意见，积极为公司建言献策。2025 年度，对《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等涉及本人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

2025 年度任期内，我按照《审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》的有关要求，召集并出席了 6 次董事会审计委员会和 5 次独立董事专门会议，对公司的财务报表、关联交易等相关事项进行审查，对所审议案均予以赞成。我认为，任期内召开的董事会审计委员会的召集、召开符合法定程序，符合相关法律法规和《公司章程》的要求。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，我未独立聘请中介机构对公司事项进行审计，未向董事会提议召开临时董事会或股东会。任期内，我认真审阅各项会议议案，积极参与公司相关会议决策，与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营情况，督促公司合规经营。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025 年度任期内，我与公司审计部和致同会计师事务所（特殊普通合伙）就 2025 年审计计划、审计重点等事项进行了沟通。未来，我将继续加强与公司审计部和会计师事务所的沟通交流，便于及时获取公司财务信息，为决策提供有力支撑。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

2025 年度任期内，为切实履行独立董事职责，我通过现场出席股东会、董事会及专门委员会会议，并结合定期与不定期的实地考察，深入了解公司日常经营、研发进展与内部控制情况。在与公司董事、高级管理人员及关键岗位人员的常态化沟通中，公司管理层始终保持开放、透明的态度，通过建立畅通、高效的沟通机制，为独立董事履职提供了充分的信息与便利条件，有效保障了我们的知情权与监督权。

（六）与中小股东沟通交流情况

2025 年度任期内，我积极参加公司董事会和业绩说明会，加强与中小股东的沟通，了解中小股东的关注和诉求。此外，在股东会会议中重点关注涉及中小投资者单独计票的议案表决情况，切实维护……
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