公告日期：2026-04-18

河南仕佳光子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（王菲）

作为河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人
严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2025 年度忠实、勤
勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，审慎审议各项议案并发表独立意见，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如
下：

一、独立董事的基本情况

2024 年 7 月 19 日，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，并担任董事
会战略与投资委员会委员、提名及薪酬委员会委员、审计委员会委员。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王菲：女，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，微电子学与固
体电子学专业，博士研究生学历，教授、博士生导师。2008 年至今，历任吉林
大学副教授、教授。现任吉林大学教授。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司控股股东以及关联企业中担任任何职务。具备法律法规所要求的独立
性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影
响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年任期内，公司共召开 5 次董事会，2 次股东会，出席会议情况如下：

独立董 参加董事会情况 参加股东会情况
事姓名 应参会 亲自出 委托出席 缺席次 是否连续两次 应参加股东 出席
次数 席次数 次数 数 未亲自出席 会次数 次数

王菲 5 5 0 0 否 2 2

作为公司独立董事，我认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事
项均履行了相关的审批程序；对提交董事会的各项议案，我详细审阅议案资料，积极向公司了解做出决策所需的情况和资料；在会议召开过程中，我充分发表意见，积极为公司建言献策。2025 年度，对《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》等涉及本人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（二）参加董事会专门委员会及独董专门会议情况

2025 年度任期内，出席了 4 次董事会战略与投资委员会、2 次董事会提名及
薪酬委员会、6 次董事会审计委员会和 5 次独立董事专门会议，对公司对外投资、关联交易、高管聘任等相关事项进行审查，对涉及本人利益相关的议案回避表决，对其他所审议的各项议案均投赞成票。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，我未独立聘请中介机构对公司事项进行审计，未向董事会提议召开临时董事会或股东会。任期内，我认真审阅各项会议议案，积极参与公司相关会议决策，与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营情况，督促公司合规经营。

（四）与内部审计部门及外部审计机构的沟通情况

2025 年度任期内，本人通过定期听取管理层汇报、审阅财务报表及重要公告、与内部审计部门及年审机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持沟通等方式，持续关注公司经营状况、内部控制及财务管理，有效履行监督职责。

（五）现场考察及公司配合独立董事情况

2025 年度任期内，除出席会议外，本人利用现场工作机会，与公司董事、高管及核心技术人员进行深入交流，及时掌握公司重大事项进展。公司管理层高度重视与独立董事的沟通，为履职提供了充分的信息与便利。

（六）与中小股东沟通交流情况

2025 年度任期内，我严格按照相关法律法规的相关规定履行职责，会议召开前认真审阅相关议案，对议案进行独立审慎的表决。列席股东会时，重点关注涉及中小投资者单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

2025 年度任期内，作为独立董事审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联
交易预计的议案》《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。