公告日期：2026-04-18

河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

河南仕佳光子科技股份有限公司

2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司管理人员和核心骨干，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定了 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

为保证公司本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信息披露》等有关法律法规、规范性文件以及《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。

一、考核目的

建立、健全公司长期、有效的激励约束机制，加强公司本次激励计划执行的计划性，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化；同时，促进激励对象提高工作绩效，提升公司竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，从而实现股东利益的最大化。

二、考核原则

坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法对考核对象的工作业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作绩效、工作能力、工作态度紧密结合。
三、考核范围

本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干。

所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本次激励计划规定的考

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核期内与公司（含子公司）存在聘用或劳动关系。

四、考核机构与职责权限

（一）公司董事会下设提名及薪酬委员会，负责领导、组织和审核本办法规 定的各项考核工作，并授权人力部门负责具体实施考核工作；

（二）公司人力部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责；

（三）公司董事会负责考核结果的审核。董事会提名及薪酬委员会在审核激 励对象的考核工作及董事会在审核考核结果的过程中，相关关联董事应予以回避。
五、考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核

本次激励计划首次授予的限制性股票归属对应的考核年度为 2026 年-2028
年三个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考核目标如下表所示：

归属安排 业绩考核目标

首次授予的限制性股票 第一个归属期 2026年净利润不低于4.60亿元
及预留授予的限制性股
票（若预留部分在2026年 第二个归属期 2026-2027年两年累计净利润不低于11.00亿元
第 三 季 度 报 告 披 露 前

（含）授予） 第三个归属期 2026-2028年三年累计净利润不低于18.91亿元

预留授予的限制性股票 第一个归属期 2026-2027年两年累计净利润不低于11.00亿元（若预留部分在2026年
第三季度报告披露后授 第二个归属期 2026-2028年三年累计净利润不低于18.91亿元予）
注：1、本次股权激励产生的激励成本将在相关成本或费用中列支，业绩考核目标可以剔除任意批次公司因 实施股权激励而产生的激励成本。
2、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
3、上述考核期“净利润”指标计算以归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司在全部有效期内的股权激励 计划所涉及的股份支付费用影响的净利润作为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，相应归属期内，激励对象当期计划归属的 限制性股票不得归属，并作废失效。

（二）个人层面绩效考核

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施，并依 照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人层面的考核根 据公司内部绩效考核相关制度实施。

河南仕佳光子科技股份有限公司 2026……
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