公告日期：2026-03-31

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人郭毅新作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）的独立董事，在 2025 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本人履历如下：

郭毅新先生，中国国籍，无境外居留权，1985 年 2 月出生，华中科技大学法
律专业，获硕士学位。2013 年 6 月至 2019 年 7 月，任陕西洪振律师事务所律师；
2019 年 8 月至今，历任陕西帝意律师事务所律师、陕西众致律师事务所律师；
2019 年 11 月至 2026 年 1 月，任康拓医疗独立董事。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

2025 年度，公司共计召开 5 次董事会、3 次股东会。本人积极参加公司的会
议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。会前，仔细阅读会议资料；会中，积极讨论仔细审议每个议案；谨慎、独立地行使表决权，并按照规定发表事前认可意见和独立意见。对公司 2025 年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东

会情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东

次数 次数 加次数 席次数 次数 加会议 会次数

郭毅新 5 5 0 0 0 0 3

2、现场考察及公司配合情况

2025 年充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，
并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联
系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况
等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

在此过程中，公司及管理层积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进
展情况充分沟通，征求意见，听取建议，为更好的履职提供了必要的条件。

3、专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委
员、董事会审计委员会及提名委员会委员，按照委员会议事规则的相关制度要求，
积极参与了委员会的会议，并就公司的财务报告、续聘审计机构等事项进行了审
阅。同时，按照《独立董事工作制度》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司财务情
况、经营成果，公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注册会计
师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报
审计工作安排及审计工作进展情况。

2025 年薪酬与考核委员会履职情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、《关于公司 2024 年度董事薪酬确认及 2025 年度薪酬预案的
议案》

第二届董事会 1.01《关于公司董事胡立人先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
薪酬与考核委 2025 年 3 薪酬预案的议案》

员会第二次会 月 10 日 1.02《关于公司董事朱海龙先生 2024 年度薪酬确认及 2025 年度
议 ……
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