公告日期：2026-03-31

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人张禾作为西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）的独立董事，在 2025 年度，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

报告期内，本人作为本公司独立董事，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规的要求及满足担任公司独立董事的任职资格及独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。本人履历如下：

张禾女士，中国国籍，无境外居留权，1964 年 4 月出生。西安交通大学工商
管 理专业，获博士学位。1985 年 7 月至 2024 年 9 月，历任西安交通大学管理
学院会计与财务系讲师、副教授。2014 年 3 月至 2020 年 4 月，任西安标准工业
股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至 2024 年 10 月，任郑州安图生物工程股
份有限公司独立董事；2020 年 12 月至 2023 年 12 月，任西安开天铁路电气股份
有限公司独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 12 月，任陕西通源天然气股份有限
公司独立董事；2019 年 10 月至今，任广东晶科电子股份有限公司独立董事；2022
年 9 月至今，任西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至
今，任康拓医疗独立董事。

二、2025 年度履职情况

1、出席会议情况

2025 年度，公司共计召开 5 次董事会、3 次股东会。本人积极参加公司的会
议，不存在委托其他独立董事代为出席的情形。会前，仔细阅读会议资料；会中，积极讨论仔细审议每个议案；谨慎、独立地行使表决权，并按照规定发表事前认可意见和独立意见。对公司 2025 年度董事会各项议案均投赞成票，未对各项议案及公司其他事项提出异议。参会情况具体如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董事 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东
次数 次数 加次数 席次数 次数 加会议 会次数

张禾 5 5 0 0 0 否 2

2、现场考察及公司配合情况

2025 年充分利用参加董事会、股东会及其他工作时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入的了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。
在此过程中，公司及管理层积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况充分沟通，征求意见，听取建议，为更好的履职提供了必要的条件。

3、专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名及薪酬与考核委员会委员，按照委员会议事规则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的财务报告、续聘审计机构等事项进行了审阅。同时，按照《独立董事工作制度》《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司财务情况、内控建设、经营成果，公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及注册会计师进行了充分有效的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，了解年报审计工作安排及审计工作进展情况。

2025 年审计委员会履职情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

董事会审计 20……
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