公告日期：2026-03-31

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-
007

西安康拓医疗技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议
通知已于 2026 年 3 月 20 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长
胡立人先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高级管理人
员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0 票。

公司 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等
公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司 2025 年年度的财务状况和经 营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2025年度，公司总经理朱海龙先生严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行总经理的各项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施，带领公司积极稳健的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2025年度，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交股东会审议。同时独立董事分别向董事会提交了《西安康拓医疗技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上向股东报告。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性评估专项意见>的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

公司独立董事王增涛先生、张禾女士、郭毅新先生按照相关规定向董事会分别提交《2025年独立董事独立性自查报告》，经董事会核查，三位独立董事符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形，董事会根据独立董事自查报告出具了对独立董事独立性评估专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会对独立董事独立性评估专项意见》。
（五）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经审议，董事会同意公司拟以实施 2025 年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），合计拟派发现
金红利 25,996,535.04 元（含税）；公司不送红股、不转增。同时提请股东会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安康拓医疗技术股份有限公司关于2025年年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票，回避票 0 票。

经审议，董事会同意提请股……
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