公告日期：2026-03-31

西安康拓医疗技术股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律规定以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《西安康拓医疗技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会各位委员 2025 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会成员包括独立董事张禾女士、独立董事郭毅新先生以及董事胡立功先生，共计三名委员。其中，张禾女士作为具备专业会计资质的独立董事，出任审计委员会主任委员；同时，独立董事在审计委员会成员中占比超过半数，符合相关规定要求。

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，公司董事会审计委员会累计召开 5 次会议。全体委员秉持恪尽职
守的态度，切实履行监督职能，均到场参会并完成全部议案表决程序。针对公司财务报告编制、年度审计工作安排、外部审计机构选聘等核心事项以专业的态度审慎探讨，确保决策过程合规高效。会议召开情况如下表：

会议届次 召开时间 审议事项 决议情况

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘

要的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务报告的

议案》

第二届董事会审计 3、《关于公司 2024 年内部控制评价

委员会第十二次 2025/3/10 报告的议案》 一致通过
4、《关于续聘公司 2025 年度审计机

构的议案》

5、《关于公司 2024 年度董事会审计

委员会履职情况的议案》

6、《西安康拓医疗技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

7、《关于 2024 年度会计师事务所履

职情况评估报告的议案》

8、《关于审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议

案》

第二届董事会审计 2025/4/17 1、《关于公司 2025 年第一季度报告 一致通过
委员会第十三次 的议案》

1、《关于公司 2025 年半年度报告及

摘要的议案》

第二届董事会审计 2、《关于公司 2025 年半年度募集资

委员会第十四次 2025/8/15 金存放、管理与实际使用情况的专项 一致通过
报告的议案》

3、《关于公司 2025 年半年度利润分

配预案的议案》

第二届董事会审计 2025/10/21 1、《关于公司 2025 年第三季度报告 一致通过
委员会第十五次 的议案》

第二届董事会审计 ……
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