公告日期：2026-03-31

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-015
西安康拓医疗技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限公司三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案

4 的议案》 √

5 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

6 《关于对控股子公司提供担保的议案》 √

《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬预案

7.00 的议案》 √

《关于公司董事胡立人先生 2025 年度薪酬确认及 2026

7.01 年度薪酬预案的议案》 √

《关于公司董事朱海龙先生 2025 年度薪酬确认及 2026

7.02 年度薪酬预案的议案》 √

7.03 《关于公司董事赵若愚先生 2025 年度薪酬确认及 2026 √

年度薪酬预案的议案》

《关于公司董事吴优女士 2025 年度薪酬确认及 2026 年度

7.04 薪酬预案的议案》 √

《关于公司董事胡立功先生 2025 年度薪酬确认及 2026

7.05 年度薪酬预案的议案》 √

7.06 《关于公司董事康鹏先生 2026 年度薪酬预案的议案》 √

《关于公司独立董事张禾女士 2025 年度薪酬确认及 2026

7.07 年度薪酬预案的议案》 √

7.08 《关于公司……
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