公告日期：2026-05-09

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-013
北京诺禾致源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋
诺禾致源大厦一楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 79

普通股股东人数 79

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 236,866,882

普通股股东所持有表决权数量 236,866,882

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 58.48

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 58.48

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长李瑞强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书王其锋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员施加山先生、周婷婷女士、李依雪女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 236,547,526 99.8651 196,170 0.0828 123,186 0.0521

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 236,548,526 99.8655 195,170 0.0823 123,186 0.0522

3、 议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 236,548,526 99.8655 195,170 0.0823 123,186 0.0522

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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