公告日期：2025-05-08

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2025-024

北京诺禾致源科技股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 7 日召
开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事 3 名、独
立董事 2 名、第四届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 28 日召
开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。第四届董事会第一次会议选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、董事会秘书、副总经理和证券事务代表；第四届监事会第一次会议选举产生了公司第四届监事会主席。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累积
投票制的方式选举李瑞强先生、王其锋先生、甘泉女士担任第四届董事会非独立董事，选举王春飞先生、王天凡女士担任第四届董事会独立董事。

本次股东大会选举产生的3名非独立董事和2名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届董事
会董事个人简历详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

（二）董事长、董事会专门委员会委员选举情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举李瑞强先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

此外，公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生了公司第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会委员。具体如下：

专门委员会名称 主任委员/召集人 委员组成

战略委员会 李瑞强 李瑞强、王其锋、甘泉

审计委员会 王春飞 王春飞、王天凡、甘泉

提名委员会 王天凡 王天凡、李瑞强、王春飞

薪酬与考核委员会 王春飞 王春飞、王天凡、王其锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员王春飞先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开职工代表大会选举李兴园女士担任公司第四届
监事会职工代表监事。

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累积
投票制的方式选举李萍女士、冯妮佳女士担任第四届监事会非职工代表监事。
李兴园女士、李萍女士、冯妮佳女士共同组成公司第四届监事会，任期自2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。第四届监事会监事个人简历详见公
司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）及《北京诺禾致源科技股份有限公
司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2025-023）。

（二）监事会主席选举情况

2025 年 5 月 7 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选……
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