公告日期：2026-04-15

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2026-002
北京诺禾致源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2026 年 4 月 13 日召开，公司已于 2026 年 4 月 3 日以邮件、电话等方式
向公司全体董事发出了会议通知。会议由董事长李瑞强先生召集并主持，应参加本次董事会会议的董事 5 人，实际参加本次董事会会议的董事 5 人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据有关法律法规的相关规定，董事会就公司 2025 年年度董事会的运转情况拟订了《2025 年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过了《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》

根据有关法律法规的有关规定，总经理就公司 2025 年年度公司生产经营情况拟订了《2025 年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

根据有关法律法规的有关规定，独立董事分别就公司 2025 年年度独立董事工作情况拟订了《2025 年年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议并通过了《关于公司 2025 年年度审计委员会履职报告的议案》
根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，董事会审计委员会就公司2025 年年度审计委员会工作情况拟订了《2025 年年度审计委员会履职报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

五、审议并通过了《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币
689,255,166.41 元。2025 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 166,947,178.08 元。公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日，公司总股本 416,200,000 股，扣减回购专用证券账户中股份数 11,141,468股，可参与利润分配股数 405,058,532 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币 18,227,633.94 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.92%。2025 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议并通过了《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议并通过了《<关于公司 20……
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