公告日期：2026-04-15

北京诺禾致源科技股份有限公司

2025 年年度审计委员会履职报告

根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：一、 审计委员会成员的基本情况

王天凡，女，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
国人民大学法学专业，博士研究生学历。2011 年 7 月至今，任职北京航空航天大学法学院副教授，硕士生导师。现兼任教育部北航德国研究中心主任、北航工
业和信息化法治研究院（工信部重点实验室）副秘书长。2023 年 9 月 1 日起担
任公司独立董事。

王春飞，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 9
月至 2012 年 7 月就读于北京大学光华管理学院，取得会计学博士学位。2012 年
至今历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授。自 2022 年 6 月 15 日起任
公司独立董事。并担任北京键凯科技股份有限公司、江西农商联合银行、北京天星医疗股份有限公司独立董事。

甘泉，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 9 月
至 1999 年 6 月，就读于北京医科大学药学院药学专业，取得理学学士学位。2004
年 9 月至 2007 年 7 月，就读于北京大学医学部药学院药剂专业，取得理学硕士
学位。2015 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于香港中文大学商学院金融专业，取得
金融硕士学位。2010 年 4 月至 2016 年 6 月，就职于人保资产管理有限公司担任
董事副总经理。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，就职于中邮资本管理有限公司担任
运营总监。2020 年 3 月至今，就职于国投招商投资管理有限公司担任董事总经
理。自 2022 年 6 月 15 日起任公司董事。

二、 审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席会议，严格遵循审
计委员会的决策程序召开审计委员会，按照审计委员会的议事规则进行表决，符
合相关法律法规的要求。以下为具体情况：

会议名称 召开时间 议案

第三届董事会审计委 2025/3/21 1、《关于部分募投项目延期的议案》

员会第十二次会议

第三届董事会审计委 2025/4/11 1、《关于会计估计变更的议案》

员会第十三次会议 2、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1、《关于公司 2024 年年度审计委员会履职报告的议案》
2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》

4、《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》

5、《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

第三届董事会审计委 6、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
员会第十四次会议 2025/4/14 7、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况
评估报告的议案》

8、《关于审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通合
伙）的履职情况报告的议案》

9、《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

10、《关于公司聘任 2025 年度审计机构的议案》

11、《关于计提资产减值准备的议案》

12、《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

第四届董事会审计委 2025/5/7 1、《关于聘任财务总监的……
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