公告日期：2026-04-30

青云科技集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

青云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《青云科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为程玲莎女士、于雷先生、吴廷彬先生，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事程
玲莎女士担任。公司于 2025 年 8 月 20 日召开第三届董事会第一次会议，选举产
生了公司第三届董事会审计委员会委员，公司第三届审计委员会由 3 名委员组成，分别为游清平先生、雷志鹏先生、杨博先生，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事 2 名，占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事游清平先生担任。公司审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员全部出席，会议的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，所有的会议议案均获得通过和得到有效执行。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第二届董事会 2025年4月 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的
1 审计委员会第 24 日 议案》；

十二次会议 2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议
案》；

3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议
案》；

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》；

5、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会
履职情况报告的议案》；

6、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实
际使用情况专项报告的议案》；

7、《关于公司 2025 年第一季度报告的议
案》；

8、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告
的议案》；

9、《关于会计师事务所履职情况评估报告
的议案》；

10、《关于董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》。

第二届董事会

审计委员会第 2025年5月 1、《关于解聘公司财务负责人的议案》；
2 15 日 2、《关于聘任公司财务负责人的议案》。
十三次会议

1、《2025 年半年度报告》及摘要；

第三届董事会 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实
审计委员会第 2025年8月 际使用情况的专项报告的议案》；

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