公告日期：2026-03-31

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科

创板股票上市规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）《深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会议事规则》

（以下简称“《董事会议事规则》”）等规定，忠实履行股东会赋予的职责，

认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽

责，积极推动公司持续健康发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 368,098,617.43 元，同比下降 5.37%；实

现归属上市公司股东的净利润 315,403,210.44 元，同比增长 3.77%；归属于上

市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 246,968,108.85 元，同比下降

8.97%；报告期末总资产 4,055,484,332.28 元，较期初增长 6.13%。

二、2025 年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件及

《公司章程》及有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公

司及股东会所赋予的各项职权。2025 年 9 月 19 日，公司完成第六届董事会换

届选举，选举产生新一届董事会成员及专门委员会，换届程序符合《公司法》

《公司章程》规定。

2025 年度，公司董事会召开了 7 次会议，会议的通知、召集、召开和表决

程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得

全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议案

1 第五届董事会 2025 年 1 月 8 日 议案 1：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
第十六次会议 理的议案》

议案 2：《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议
案》

议案 3：《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金用于财富趋势金融科技第二总部项目的议案》

议案 4：《关于调整部分募投项目内部投资结构的
议案》

议案 5：《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》

议案 6：《关于制定<市值管理制度>的议案》

第五届董事会 2025 年 3 月 28 日 议案 1:《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

第十七次会议 议案 2:《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

议案 3:《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》
议案 4:《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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