公告日期：2025-06-26

证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2025-020

成都欧林生物科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25
日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第二十一次会议（以下简称
“本次会议”）。本次会议的通知已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授权，公司及
主承销商于 2025 年 6 月 16 日向符合条件的投资者发送了《成都欧林生物科技股
份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀
请书》”）正式启动发行。经 2025 年 6 月 19 日投资者报价并根据《认购邀请书》
确定的关于发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确认了公司以简 易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序 发行对象 获配价格 获配股数（股） 获配金额（元）

号 （元/股）

1 财通基金管理有限公司 3,515,681 48,199,986.51

2 诺德基金管理有限公司 2,413,782 33,092,951.22

3 陈蓓文 1,969,365 26,999,994.15

4 杨明飞 1,458,789 19,999,997.19

5 王保林 729,394 9,999,991.74

6 易米基金管理有限公司 729,394 9,999,991.74

7 东海基金管理有限责任公司 510,576 6,999,996.96

8 华安证券资产管理有限公司 13.71 364,697 4,999,995.87

9 深圳市共同基金管理有限公 364,697 4,999,995.87

司-共同医疗科创私募证券

投资基金

10 至简（绍兴柯桥）私募基金 364,697 4,999,995.87

管理有限公司-至简麒麟稳

健私募证券投资基金

11 陆金学 364,697 4,999,995.87

合计 - 12,785,769 175,292,892.99

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件 的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授权，公司及
主承销商于 ……
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