• 最近访问:
发表于 2025-06-25 16:46:42 股吧网页版
欧林生物:成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 查看PDF原文

公告日期:2025-06-26


成都欧林生物科技股份有限公司第六届董事会

独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

一、独立董事专门会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董
事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场及通讯
方式召开。本次会议由独立董事何少平先生主持,应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定,会议决议合法有效。

二、独立董事专门会议审议情况

本着勤勉尽责、客观公正的原则,经与会独立董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

(一)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

经审阅,我们认为:根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2023 年年度股东大会、2024 年年度股东大会的授权,公司本次发行的程序合法合规,竞价结果真实有效。因此,我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

经审阅,我们认为:公司在确认竞价结果后及时与特定对象签署附生效条件的股份认购协议,符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

经审阅,我们认为:公司就本次发行事宜编制的《成都欧林生物科技股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》符合公司具体情况及法律法规、规范性文件的有关规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。因此,我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》

经审阅,我们认为:公司为实施本次以简易程序向特定对象发行股票事项编制的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票预案(修订稿)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定,符合本次发行的竞价结果及公司具体情况。因此,我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》

经审阅,我们认为:公司编制的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)方案论证分析报告(修订稿)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定,符合本次发行的竞价结果及公司具体情况。因此,我们一致同意《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

经审阅,我们认为:公司编制的《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定,符合本次发行的竞价结果及公司具体情况。因此,我们一致同意《成都欧林生物科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审阅,我们认为:公司对截至 2……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500