公告日期：2026-03-31

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，以及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司第六届审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事何少平、独立董事李先纯以及非独立董事陈爱民，其中主任委员由会计专业人士何少平担任。

2025 年 7 月，公司完成第七届董事会及董事会下设各专门委员会的选举工
作，独立董事段宏、独立董事陈正旭及职工代表董事程天骏当选为公司第七届董事会审计委员会委员。鉴于公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市，为进一步规范公司运作，2025 年 10 月，公司召开第七届董事会第五次会议，对审计委员会成员进行调整，调整后公司审计委员会由段宏、陈正旭、鞠佃文三名独立董事组成，其中主任委员由会计专业人士段宏担任。

公司审计委员会的成员资格、专业构成及独立董事占比均符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格遵循监管要求及公司治理规范，累计召开 5 次
会议，全体委员均 100%出席，审议事项覆盖财务报告审阅、内控体系监督、重大事项决策等，决策流程符合有关规范及公司《审计委员会工作细则》要求。
具体会议召开情况如下：

召开日期 会议名称 会议内容

第六届董事会审计委员会 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及
2025 年 3 月 27 日 2025 年第一次会议 摘要的议案》《关于公司 2024 年度内部
控制评价报告的议案》等 7 项议案

2025 年 4 月 25 日 第六届董事会审计委员会 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报
2025 年第二次会议 告的议案》

2025 年 7 月 30 日 第七届董事会审计委员会 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议
2025 年第一次会议 案》

2025 年 8 月 28 日 第七届董事会审计委员会 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告
2025 年第二次会议 及摘要的议案》

审议通过《关于公司 2025 年第三季度报
2025 年 10 月 28 第七届董事会审计委员会 告的议案》《关于公司公开发行 H 股股票
日 2025 年第三次会议 前滚存利润分配方案的议案》《关于公司
聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的审计机构的议案》

三、审计委员会 2025 年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘任的年度审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）保持常态化沟通，重点围绕审计策略、重大会计处理事项及审计进度等开展交流，确保审计工作质量与时效。审计委员会从专业能力、独立性及执业规范性等维度对该所年度审计工作进行了综合评估，认为其能够恪守审计准则，审慎获取审计证据并出具恰当的审计意见，所提交的审计报告内容完整、表述清晰，客观反映了公司报告期内的财务状况与经营成果。

（二）指导内部审计工作

审计委员会持续健全与公司内部审计部门的联动机制，定期听取公司内审工作阶段性汇报，关注重点领域风险排查与整改落实成效。在审计委员会推动下，公司持续优化审计资源配置，强化风险导向，提升内审工作的系统性与实效性。报告期内，公司有序开展了合规监督、风险管理体系建设完善等内审常规工作和专项审计项目，进一步识别业务优化空间，提升公司……
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