公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于成都欧林生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为承接成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧林生物”）首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，就公司 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股40,530,000.00 股，发行价为每股人民币 9.88 元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00 元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021年 6 月 2 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号
《验资报告》。

2025 年，公司实际投入募集资金投资项目的金额为 2,408.70 万元，收到的
投资理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 71.58 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 7,906.50 万元。明细如下：
单位：万元

序号 项目 金额

一 实际收到的募集资金金额 37,180.59

序号 项目 金额

二 期初累计已使用募集资金金额 28,722.56

1 募投项目支出 27,530.72

2 支付发行费用 1,191.84

三 期初累计收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存 1,785.60
款利息收入（包含手续费支出）

四 期初募集资金余额 10,243.62

五 本期募集资金使用情况 2,408.70

1 疫苗临床研究项目 2,408.70

六 本期收到的闲置募集资金购买银行理财产品利息收入及存款利 71.58
息收入（包含手续费支出）

七 募集资金期末余额 7,906.50

注：“二、期初累计已使用募集资金金额”包括前期募集资金置换金额；“四、期初募集资金余额”与“七、募集资金期末余额”均包括公司进行现金管理且尚未到期的暂时闲置募集资金金额。

二、募集资金管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件制定了《成都欧林生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的……
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