公告日期：2026-03-31

成都欧林生物科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（段宏）

作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，履行独立董事的各项职责。本报告仅反映本人在2025任职期间的履职情况，具体报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段宏：女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，取得高级会计师、注册会计师、注册税务师等资格。曾任西南交通大学经济管理学院副教授、天翔环境股份有限公司独立董事、海天水务集团股份公司独立董事。现任伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事。2025年7月起，本人经公司股东大会选举担任欧林生物独立董事，2025年度正常履行独立董事职责。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和任职资格，能够基于客观、独立的专业判断履行职责，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人在出席股东会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议前，均认真审阅会议材料，对审议事项的核心内容进行细致研究，针对重要问题及时与公司相关部门沟通问询，充分了解背景信息；会议期间，与其他董事、高
级管理人员就相关议题深入沟通、充分讨论，基于独立判断认真审议各项议案，依法依规发表独立意见。报告期内，本人对参与审议的所有议案均投赞成票，无反对、弃权情况。

报告期内，本人出席董事会及股东会的情况如下：

参加董事会情况

独立董事 是否连续 参加股东
本年度应

姓名 亲自出席 委托出席 两次未亲 会情况
该参加董 缺席次数

次数 次数 自参加会

事会次数

议

段宏 6 6 0 0 否 1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，严格按照各专门委员会工作制度开展工作，积极参加各项委员会会议，未有无故缺席情况。结合自身财务、会计领域的专业背景与从业经验，对公司定期报告、高级管理人员聘任、筹划发行H股股票等相关事项进行认真审查，切实履行独立董事的责任与义务。

2025年，本人参加专门委员会及独立董事专门会议的具体情况如下：

参加专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董 是否连续
事姓名 审计委 薪酬与考 战略委 提名委 独立董事 缺席次 两次未亲
员会 核委员会 员会 员会 专门会议 数 自参加会
议

段宏 3 - - 2 3 0 否

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，本人不存在行使特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

任职期间，本人作为公司审计委员会主任委员，积……
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