公告日期：2026-03-31

中信证券股份有限公司

关于成都欧林生物科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为承接成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“欧林生物”）首次公开发行股票持续督导工作的保荐机构。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对欧林生物拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧林生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1397 号）文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股 40,530,000.00 股，实际发行人民币普通股40,530,000.00 股，发行价为每股人民币 9.88 元。本次募集资金总额为人民币400,436,400.00 元，扣减含税承销费、保荐费等发行费用人民币 41,599,126.62元（含税），募集资金净额为人民币 358,837,273.38 元，上述募集资金已于 2021年 6 月 2 日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到
位情况进行了审验，并于 2021 年 6 月 3 日出具了勤信验字【2021】第 0028 号
《验资报告》。

二、募集资金使用情况

公司于 2021 年 6 月 28 日分别召开了公司第五届董事会第十七次会议及第
五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额

1 疫苗临床研究项目 65,554.37 64,253.56 23,845.39

重组金黃色葡萄球菌疫苗、

2 AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗 14,090.95 12,038.34 12,038.34
产业化项目

合计 79,645.32 76,291.90 35,883.73

2023 年 4 月 24 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨调整募集资金内部投资结构的议案》，并将该项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。2023 年 5月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过该议案，同意公司将“重组金黄色葡萄球菌疫苗、AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗产业化项目”暂未使用募集资金 10,278.30 万元调整为全部用于“疫苗临床研究项目”，调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
号 集资金金额 集资金金额

1 疫苗临床研究项目 65,554.37 23,845.39 34,123.69

重组金黃色葡萄球菌疫苗、

2 AC-Hib 联合疫苗及肺炎疫苗 14,090.95 12,038.34 1,760.04
产业化项目

合计 79,645.32 35,883.73 35,883.73

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 7,906.50 万元。

三、本次使用部分闲置募……
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