公告日期：2026-03-31

成都欧林生物科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈正旭）

作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，履行独立董事的各项职责。本报告仅反映本人在2025年度任职期间的履职情况，具体报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈正旭：男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。历任齐鲁证券、宏源证券投资银行部董事总经理，深圳市金证科技股份有限公司独立董事，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司独立董事。现任深圳鼎锋明道资产管理有限公司执行董事、总经理，北京捷联微芯科技有限公司董事，深圳道享投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深圳朴茂文化艺术有限公司执行董事兼总经理，深圳拓邦股份有限公司独立董事，广东飞南资源利用股份有限公司独立董事。2025年7月，本人经股东大会选举担任公司独立董事，现任公司提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性，不存在影响独立性的情况。本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章程》中关于独立董事任职资格的要求，能够独立、客观、公正地履行职责。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会及各专门委员会会议。会前认
真审阅会议材料，主动向公司了解相关情况，对拟审议事项进行深入研究；会议期间积极参与讨论，结合自身专业背景独立、审慎地发表意见，依法行使表决权。报告期内，本人对所有提交审议的议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。
报告期内，本人出席董事会及股东会的情况如下：

参加董事会情况

独立董事 是否连续 参加股东
本年度应

姓名 亲自出席 委托出席 两次未亲 会情况
该参加董 缺席次数

次数 次数 自参加会

事会次数

议

陈正旭 6 6 0 0 否 1

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员以及薪酬与考核委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的要求，认真履行职责。在审议定期报告、高管选聘、回购注销股权激励计划第一类限制性股票等事项时，充分利用自身在财务、金融及公司治理方面的经验，提出专业意见，为董事会科学决策提供支持。

2025年，本人参加专门委员会及独立董事专门会议的具体情况如下：

参加专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董 是否连续
事姓名 审计委 薪酬与考 战略委 提名委 独立董事 缺席次 两次未亲
员会 核委员会 员会 员会 专门会议 数 自参加会
议

陈正旭 3 1 - 2 3 0 否

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025年度，公司运作规范，未出现需要独立董事行使特别职权……
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