公告日期：2026-03-31

成都欧林生物科技股份有限公司

2025年度任期内的独立董事述职报告

（王乔）

作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，忠实履行独立董事职责，客观、公正、审慎地参与公司治理。本人任期至2025年7月届满，本报告仅反映本人在2025年1月至2025年7月任职期间的履职情况，具体报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王乔：男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于四川大学生命科学学院生物科学，获本科学历，博士研究生毕业于北京大学生命科学学院细胞生物学，获博士学位，美国洛克菲勒大学分子免疫实验室博士后。2018年至今，就职于复旦大学基础医学院，担任（青年）研究员。2019年4月至2025年7月，任公司独立董事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人以及战略委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及其主要股东之间不存在利害关系，未直接或间接持有公司股份，具备《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性，履职过程中不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2025年度出席会议情况

2025年度，本人认真履行独立董事职责，积极参与公司治理。在任期内，本人按时出席历次董事会、股东大会及相关会议，认真审阅会议材料，积极参与讨论，基于专业判断独立发表意见。本年度本人对任期内所有审议事项均投赞成票，无反对或弃权情况。

作为董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员，本人严格按照相
关制度要求，组织召开并参与委员会会议，审议薪酬方案的合理性、股权激励事项的执行情况，并对公司长期战略规划提出专业意见。同时，本人认真参与独立董事专门会议，确保相关事项审议程序规范、结论客观。

报告期内，本人出席相关会议的情况如下：

1、参与股东大会及董事会

参加董事会情况

是否连

独立董 本年度 参加股东大
续两次

事姓名 应该参 亲自出 委托出 缺席次 会情况

未亲自

加董事 席次数 席次数 数

参加会

会次数

议

王乔 5 5 0 0 否 2

2、参与专门委员会及独立董事专门会议

参加专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董 是否连续
事姓名 审计委 薪酬与考 战略委 提名委 独立董事 缺席次 两次未亲
员会 核委员会 员会 员会 专门会议 数 自参加会
议

王乔 - 1 0 - 1 0 否

注：以上会议次数均为本人任职期间（2025年1月-7月）公司召开的会议次数及本人出席情况。

（二）行使独立董事特别职权的情况

本人在2025年度未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东……
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