公告日期：2026-03-31

成都欧林生物科技股份有限公司

2025年度任期内的独立董事述职报告

（何少平）

作为成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，全面履行了独立董事的职责。本人任期至2025年7月届满，本报告仅反映本人在2025年1月至2025年7月任职期间的履职情况，具体报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

何少平：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福建林学院采运机械化专业，本科学历，厦门大学研究生院会计硕士班结业，注册资产评估师，高级会计师。2007年至2012年就职于厦门住宅建设集团，担任风险控制总监。现任厦门安妮股份有限公司董事、厦门港湾大酒店有限公司董事、厦门日上集团股份有限公司独立董事。2019年4月起，本人经公司股东大会选举担任欧林生物独立董事，鉴于连续任职已满六年，本人于2025年7月到期卸任。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，在任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均没有担任公司或其附属企业的其他职务；本人未直接或间接持有公司已发行1%以上股份；本人未在直接或间接持有公司已发行5%以上的股东单位任职；本人不是公司前十名股东中的自然人股东及其亲属。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

本人在担任公司独立董事期间，严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本着审慎、客观、独立、勤勉的原则，认真履行独立董事
职责，充分发挥专业作用，切实维护公司整体利益及全体股东合法权益。

报告期内，本人充分运用专业知识与实践经验，从专业角度对公司相关事项进行审慎判断，为公司规范运作和科学决策提供专业意见。在出席股东大会、董事会及各专门委员会、独立董事专门会议前，本人均认真审阅会议材料及各项审议事项，对相关重要事项及时与公司沟通问询。会议期间，本人就相关议题与其他董事、高级管理人员充分沟通、深入讨论，认真审议各项议案，依法依规发表独立意见。

报告期内，本人对任期内各专门委员会、独立董事专门会议及董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对或弃权情况。

报告期内，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

参加董事会情况

独立董事 是否连续 参加股东
本年度应

姓名 亲自出席 委托出席 两次未亲 大会情况
该参加董 缺席次数

次数 次数 自参加会

事会次数

议

何少平 5 5 0 0 否 2

（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况

任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员，严格按照各专门委员会工作制度等相关要求，积极参加各项委员会会议，未有无故缺席的情况发生。结合自身专业背景与从业经验，本人对公司定期报告、续聘会计师事务所、公司董事会换届选举等相关事项进行了认真审查，切实履行了独立董事的责任与义务。

2025年，本人参加专门委员会及独立董事专门会议的具体情况如下：

参加专门委员会及独立董事专门会议情况

独立董 是否连续
事姓名 审计委 薪酬与考 战略委 提名委 独立董事 缺席次 两次未亲
员会 核委员会 员会 员会 专门会议 数 自参加会
……
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