公告日期：2026-04-14

证券代码：688319 证券简称：欧林生物
成都欧林生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

目 录

成都欧林生物科技股份有限公司 2025 年年度临时股东会会议须知...... 2
成都欧林生物科技股份有限公司 2025 年年度临时股东会会议议程...... 4
议案一：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案......6
议案二：关于公司 2025 年度报告及摘要的议案......7
议案三：关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案......8
议案四：关于续聘会计师事务所的议案......9议案五：关于制定《成都欧林生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的
议案......10

议案六：关于公司董事 2025 年薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案...... 11
议案七：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制
性股票的议案...... 13
议案八：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案...... 14议案九：关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的
议案......16
附件一：成都欧林生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......19
听取：《2025 年度独立董事述职报告》......25
听取：《2026 年度高级管理人员薪酬方案》......26

成都欧林生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《成都欧林生物科技股份有限公司股东会议事规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。
一、为确认出席股东会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

经公司审核，符合条件参加本次会议的股东、股东代理人以及其他出席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席股东会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请……
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