公告日期：2025-05-23

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-038
浙江禾川科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 22 日在公司会
议室召开。会议由监事会主席叶亚剑主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

全体监事以记名投票表决方式审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2025 年 5 月 22 日，并同意以
21.82 元/股的授予价格向 118 名激励对象授予 260.23 万股限制性股票。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《浙江禾
川科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司监事会
2025 年 5 月 23 日

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