公告日期：2026-04-29

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2026-032
浙江禾川科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省龙游县城北经济开发区亲善路 5 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案 √

3 关于<2025 年度财务决算报告>的议案 √

关于 2025 年度利润分配方案以及 2026 年中期分红安排的议

4 案 √

5 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案 √

7 关于公司开展外汇衍生品业务的议案 √

8 关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案 √

关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

9 及办理相关事项的议案 √

10 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 √

关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期

11 回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案 √

12 关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-9 已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十九次会议
审议通过；议案 10-12 已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十八次
会议审议通过；同意提交 2025 年年度股东会审议。相关内容详见公司于 2026 年
4 月 29 日、2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、……
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