公告日期：2026-03-31

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-029
深圳微芯生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日
以现场及通讯相结合的方式召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次
会议”）。本次的会议通知于 2026 年 3 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长 XIANPING LU（鲁
先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长 XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

2025 年，公司管理层严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，严格执行《公司章程》《总经理工作细则》等内部管理制度，坚决贯彻落实董事会各项决议，坚守“原创、安全、优效、中国”核心经营理念，聚焦原创新药研发与商业化主线，有序推进各项经营管理工作，全力确保董事会下达的年度目标落地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年内部控制评价报告>的议案》

董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会同意《关于<公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
董事会认为：2025 年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网……
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