公告日期：2026-03-31

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-034
深圳微芯生物科技股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微芯生物”）于 2026年 3 月 30 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常实施的前提下，同意使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议。保荐机构国投证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8
月 6 日到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报
告》。

（二）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对象发行 500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币15,462,700.00 元后，实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00 元。本次募集资
金于 2022 年 7 月 11 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 7 月 11 日对公司向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审验，
并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2201110 号）。

（三）2024 年度向特定对象发行 A 股股票

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2604 号），深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A
股）35,133,136 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 27.04 元/股，上述募
集资金总额人民币 949,999,997.44 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 17,451,983.16 元（含增值税），募集资金净额为人民币 932,548,014.28 元。本
次募集资金已于 2026 年 2 月 12 日全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳微芯生物科技股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2600228 号）。

二、募集资金投资项目情况

（一）2019 年首次公开发行股票

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 总投资（万元） 拟用募集资金投入金额
（万元）

1 创新药研发中心和区域总部项目 30,000.00 18,000.00
2 创新药生产基地项目 ……
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