公告日期：2026-03-31

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2026-032

深圳微芯生物科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“微芯生物”）董事会将公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1. 2019 年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 17 日出具的《关于同意深圳微芯生
物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1299 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.43 元，募集资金总额为人民币 1,021,500,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 76,311,750.00 元（不含增值税）后，实际募集资金
净额为人民币 945,188,250.00 元。上述募集资金于 2019 年 8 月 6 日到账，毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第 1900341 号《验资报告》。

2. 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证监会《关于同意深圳微芯生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1234 号），公司向不特定对象发行500 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为
人民币 500,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额人民币 15,462,700.00 元后，
实际募集资金净额为人民币 484,537,300.00 元。本次募集资金于 2022 年 7 月 11 日
全部到位，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 7 月 11 日对公司
向不特定对象发行可转债的资金到位情况进行了审验，并出具了《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2201110 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1. 2019 年首次公开发行股票

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 31,804,757.11 元，明细见下表：

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 945,188,250.00

减：报告期募集资金累计使用金额(包括置换先期投入金额) 957,970,931.93

其中：创新药研发中心和区域总部项目 183,353,277.97

创新药生产基地项目 101,913,939.84

营销网络建设项目 103,760,880.95

偿还银行贷款项目 93,514,079.55

创新药研发项目 181,231,408.56

补充流动资金 163,080,648.74

超募资金 131,116,696.32

其中：永久性补充流动资金 ……
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