公告日期：2025-06-24

证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2025-055
奥比中光科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道 88号奥比科技大厦 3 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 137

普通股股东人数 136

特别表决权股东人数 1

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 511,915,927

普通股股东所持有表决权数量 99,576,687

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的

412,339,240
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.1864
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.6525

特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

56.5339
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席10人；
2、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 99,554,308 99.9775 20,128 0.0202 2,251 0.0023

特别表决权股份 412,339,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 99,558,367 99.9816 16,369 0.0164 1,951 0.0020

特别表决权股份 82,467,848 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 ……
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